Приветствую Вас Гость | RSS

ВАШЕ ПРАВО

Воскресенье, 25.08.2019, 20.27
Главная » 2007 » Май » 4 » Паспорт для перевода

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА: Форум юристов РФ поможет Вам!
13.50
Паспорт для перевода
Анонимно отправить кому-либо деньги путем электронного почтового перевода больше нельзя. Отныне осуществлять такой перевод можно будет только после предъявления документа, удостоверяющего личность. Об этом говорится в сообщении, распространенном ФГУП "Почта России". Новый порядок вступил в силу 1 мая и связан с реализацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Теперь оператор, прежде чем перевести деньги, зафиксирует фамилию, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания человека, а также его ИНН, если таковой есть. Если перевод производится от имени организации, то записаны будут ее наименование, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения. Таким образом, при необходимости через почту можно будет узнать, из чьего кармана деньги переместились в карман заинтересовавшего компетентные органы гражданина.
 
Категория: Право и СМИ | Просмотров: 798 | Добавил: Administrator