| …Комитет ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект с поправками в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно законопроекту все организации, предусмотренные в статье 5 вышеуказанного Закона, будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства и если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 тысяч рублей. ИС "АКДИ Экономика и жизнь" Обсудить на юридическом форуме!
|
