Приветствую Вас Гость | RSS

ВАШЕ ПРАВО

Четверг, 02.02.2023, 02.19
Главная » 2007 » Ноябрь » 7 » Наличные операции проконтролируют.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА: Форум юристов РФ поможет Вам!
00.36
Наличные операции проконтролируют.
…Комитет ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект с поправками в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно законопроекту все организации, предусмотренные в статье 5 вышеуказанного Закона, будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства и если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 тысяч рублей.

ИС "АКДИ Экономика и жизнь"

Обсудить на юридическом форуме!

Категория: Право и СМИ | Просмотров: 671 | Добавил: Administrator