Главная » 2007 » Ноябрь » 30 » Организаций, которые будут докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, стало больше.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА: Форум юристов РФ поможет Вам!
00.33 Организаций, которые будут докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, стало больше. |
| …Президент РФ подписал поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которыми, в частности, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В этот перечень включены коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Кроме того, усиливается контроль иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета. ИС "АКДИ Экономика и жизнь" Обсудить на юридическом форуме ФорумЮристов.Ру!
|
|
Категория: Право и СМИ |
Просмотров: 768 |
Добавил: Administrator
|
|
