Приветствую Вас Гость | RSS

ВАШЕ ПРАВО

Четверг, 02.02.2023, 01.11
Главная » 2007 » Ноябрь » 30 » Организаций, которые будут докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, стало больше.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА: Форум юристов РФ поможет Вам!
00.33
Организаций, которые будут докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, стало больше.
…Президент РФ подписал поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которыми, в частности, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В этот перечень включены коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Кроме того, усиливается контроль иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета.

ИС "АКДИ Экономика и жизнь"

Обсудить на юридическом форуме ФорумЮристов.Ру!

Категория: Право и СМИ | Просмотров: 727 | Добавил: Administrator