Приветствую Вас Гость | RSS

ВАШЕ ПРАВО

Среда, 07.12.2022, 22.39
Главная » 2008 » Май » 5 » Обвиняемые по делу банка "МЕНАТЕП СПб" получили от 6 до 13,5 лет

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА: Форум юристов РФ поможет Вам!
01.55
Обвиняемые по делу банка "МЕНАТЕП СПб" получили от 6 до 13,5 лет
Промышленный суд города Ставрополя вынес приговор трем обвиняемым в финансовых махинациях, осуществленных, по версии следствия, при участии бывшего главы ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" Игоря Бабенко.

Как сообщает РИА «Новости», Олегу Лиеву, Алексею Семенюте и Владимиру Ерину были предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении и растрате финансовых средств, причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, отмывании денег и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.

По информации пресс-секретаря суда Александра Чепурного, подсудимых признали виновными по статье 159 (мошенничество), статье 160 (присвоение или растрата), статье 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), статье 174 (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и статье 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Организатора преступной группы Олега Лиева суд приговорил к 13,5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей. Владимир Ерин приговорен к 10 годам и 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Суд изменил Ерину меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Ерин взят под стражу в зале суда.

Алексей Семенюта приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства суд учел активное сотрудничество Семенюты со следствием и счел возможным назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

По данным следствия, директор ООО «Архыз» города Невинномысск Олег Лиев в сентябре 2001 года создал преступную группу и вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО «Тика» Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» Игоря Бабенко и своего водителя Владимира Ерина.

Подсудимые создали общества с ограниченной ответственностью, которые собирали долги (оплату за услуги потребителей газа) с крупных неплательщиков, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета «Ставрополькрайгаза». Должники рассчитывались векселями, однако на счет «Ставрополькрайгаза» попадала лишь половина средств - остальные обналичивались через счета 20 коммерческих структур, специально приобретенных группировкой для этих целей. Векселя продавались, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».

В результате ОАО «Кавказтрансгаз» был причинен ущерб на сумму 20 миллионов рублей, ОАО АКБ «МЕНАТЕП» - в 129 миллионов рублей, ОАО «Ставрополькрайгаз» - более 495 миллионов рублей. Четвертому обвиняемому - управляющему ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» Игорю Бабенко удалось скрыться от уголовного преследования - он получил политическое убежище в Литве. Уголовное дело в отношении Бабенко выделено в отдельное производство.

Фонтанка.Ру

Обсудить на форуме!

Категория: Право и СМИ | Просмотров: 621 | Добавил: Administrator