| По версии следствия, 45-летний петербуржец вел незаконную банковскую деятельность в течение 2005-2006 годов как в нашем городе, так и в Москве, сообщает пресс-служба горпрокуратуры. Предприниматель привлекал деньги «клиентов» в безналичном виде на счета управляемых им фиктивных коммерческих организаций. Затем «коммерсант» переводил деньги в наличные и возвращал их «клиентам» за вычетом установленного процента за оказанные услуги. Общий доход, полученный предприимчивым петербуржцем, составил больше 9 миллионов рублей, которые были выведены в теневой сектор экономики. Распутыванием «клубка» экономических преступлений, совершенных подозреваемым, занималось Управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. В ходе проведенных обысков были обнаружены скрытые офисы, используемые обвиняемым. Там хранилась документация, которая впоследствии была приобщена к доказательной базе по делу. После установления всех обстоятельств расследуемых преступлений мужчине было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Дело передано для рассмотрения в суд Московского района города. Фонтанка.Ру Обсудить на форуме!
|
