Такие поправки в статьи 7, 7.1 и 9 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов предложил внести депутат Павел Медведев. Внесенный в Государственную Думу законопроект направлен на расширение круга лиц, в отношении которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны проводить их идентификацию, а также на дополнительную проверку документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, - заявителя при госрегистрации юридических лиц и инд
...
Читать дальше »
